ضبط چک «۷۰ میلیون دلاری» مسافر ایرانی در فرو&#

[alborz]

While IRA is hanging and cutting hands and fingers for petty crimes we got a few people like this ..

http://www.radiofarda.com/content/f9-german-customs-irain-man-70-m-usd-check/24891108.html

مقامات گمرک آلمان روز جمعه، ۱۳ بهمن، اعلام کردند که از چمدان یک مسافر ایرانی چکی به ارزش تقریبی «۷۰ میلیون دلار» کشف و ضبط کرده***اند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این مسافر که با پروازی از ترکیه به فرودگاه شهر دوسلدورف آمده بود در ابتدا به ماموران این فرودگاه گفت که کمتر از ۱۰ هزار یورو (۱۳ هزار و ۶۴۴ دلار) به همراه دارد.

با این حال ماموران گمرک در فرودگاه شهر دوسلدورف پس از جست***وجوی وسایل این شهروند ایران چکی به مبلغ ۳۰۰ میلیون بولیوار، واحد پول ونزوئلا، کشف کردند که بانک ونزوئلا آن را صادر کرده بود.

ایران و ونزوئلا به***ویژه از زمان روی کار آمدن محمود احمدی***نژاد از روابط محکم سیاسی برخوردارند و پروژه***های مشترک اقتصادی بسیاری را با یکدیگر پیش می***برند.

بر اساس قوانین گمرکی در اروپا، اگر مسافری مبلغی بیش از ۱۰ هزار یورو به همراه داشته باشد باید آن را اعلام کند و از آنجا که این مسافر ایرانی چنین نکرده است با جریمه سنگینی مواجه خواهد شد.

در خبرها، به نام و مشخصات این مسافر ایرانی و حرفه او هیچ اشاره***ای نشده است.

به گفته مقامات گمرک آلمان، پس از آن که این مسافر ۵۹ ساله ایرانی نتوانست توضیح قابل قبولی درباره این چک و چگونگی دریافت آن بدهد، چک او ضبط شد.

آنها همچنین گفتند که این مسافر باید جریمه***ای تا سقف یک میلیون یورو (۱.۴ میلیون دلار) پرداخت کند.

اگرچه نحوه دریافت این چک و برنامه این مسافر برای هزینه کردن آن مشخص نیست، در سال***های اخیر چندین شهروند ایرانی و غیرایرانی به اتهام نقض تحریم***های بین***المللی علیه ایران در کشورهای خارجی بازداشت شده*** و به دادگاه رفته***اند.
​

 

[Flint]

What kind of check, on what bank and account? I can write a 10 million check to myself right now. Will I have to declare that?

 

[Bi-honar]

That's weird, I thought the 10k limit was only for cash and hard currency. You can mail a cheque for any amount and it's not against any laws, so why can't you just carry it with yourself?

 

[Zob Ahan]

Something doesn't add up. A check???

 

[Bi-honar]

Maybe it was written to "Cash". That's really the only thing that would make sense and also why the guy would not just mail it to himself. But a 70 million cash cheque written by the central bank of Venezuela? [sarcasm on] I wonder if this is dirty money?! [sarcasm off]

 

[Zob Ahan]

^^Even if it is written to cash it makes no sense.

 

[biAzar]

Other news sources had a different figure (240 mil euro).....The issue is not just exceeding 10K limit here. It is an extremely large amount and warrants a security look( Money laundering/circumventing tahrim) considering the two countries involved ( IRI and Venezuela).

 

[biAzar]

Surprise....Surprise

طهماسب مظاهری صاحب «چک ۷۰ ميليون دلاری» ضبط شده در آلمان معرفی شد
در همین رابطه : رییس سابق بانک مرکزی دستگیری خود در آلمان با چک 70میلیون دلاری را تکذیب میکند

رادیو فردا : دو روز بعد از انتشار گزارش هايی مبنی بر کشف يک چک به ارزش ۷۰ ميليون دلار از چمدان يک مسافر ايرانی در فرودگاه دوسلدورف آلمان، خبرگزاری «دی پی اِی» اين کشور اعلام کرده است که فرد ياد شده ریيس سابق بانک مرکزی ايران بوده است.

خبرگزاری آلمان با استناد به گزارش روزنامه آلمانی «بيلد آم زونتاگ» اين کشور می نويسد: طهماسب مظاهری که در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ریيس بانک مرکزی ايران بوده، هنگام ورود به فرودگاه دوسلدورف چکی به مبلغ ۳۰۰ ميليون بوليوار ونزوئلايی، معادل ۷۰ ميليون دلار به همراه داشته که به ماموران فرودگاه وجود اين چک را اعلام نکرده بود.

مقامات گمرک آلمان روز جمعه، ۱۳ بهمن، اعلام کردند که از چمدان يک مسافر ايرانی چکی به ارزش تقريبی «۷۰ ميليون دلار» کشف و ضبط کرده***اند.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، اين مسافر که ۲۱ ژانويه با پروازی از ترکيه به فرودگاه شهر دوسلدورف آمده بود در ابتدا به ماموران اين فرودگاه گفت که کمتر از ۱۰ هزار يورو (۱۳ هزار و ۶۴۴ دلار) به همراه دارد.

با اين حال ماموران گمرک در فرودگاه شهر دوسلدورف پس از جست***وجوی وسايل اين شهروند ايران چکی به مبلغ ۳۰۰ ميليون بوليوار کشف کردند که بانک ونزوئلا آن را صادر کرده بود.

گمرک آلمان درباره هويت اين اطلاعاتی منتشر نکرده بود و فقط گفته بود که يک مسافر ۵۹ ساله ايرانی اين چک را بهمراه داشته است.

بر اساس قوانين گمرکی در اروپا، اگر مسافری مبلغی بيش از ۱۰ هزار يورو به همراه داشته باشد بايد آن را اعلام کند و از آنجا که اين مسافر ايرانی چنين نکرده است با جريمه سنگينی مواجه خواهد شد.

به گفته مقامات گمرک آلمان، پس از آن که اين مسافر ۵۹ ساله ايرانی نتوانست توضيح قابل قبولی درباره اين چک و چگونگی دريافت آن بدهد، چک او ضبط شد.

آنها همچنين گفتند که اين مسافر بايد جريمه***ای تا سقف يک ميليون يورو (۱.۴ ميليون دلار) پرداخت کند

 

[Payandeh Iran]

Aghaye on lot fan kesheshhhhhhh nadid. Instead read this by Nabavi:

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2013/february/02/article/-3f9add1bdb.html

 

[Chinaski]

This is the report in German
http://www.welt.de/regionales/duess...eckt-Iraner-mit-50-Millionen-Euro-Scheck.html

The thing is, the focus is on these thieves in EU and they still have the nerves to come up with stuff like that. Someone with this rikht o ghiaafe will raise the red flag anyway and then he starts to lie when they ask him about the amount of money he is carrying with himself. According to EU law, people who are carrying more than 10 000 Euros into a EU country, have to report it. This guy was asked and he lied so those german police officers behesh shak kardan o hame chizesho ziro roo kardan. Now according to the law, there is no difference between cash or a cheque. These laws are preventive measures to fight avoid money laundering and financing of terrorism. In case of IR officials and merceneries, these EU guys need to understand that they have to do with pure thieves. Az venezela aavorde boode too alman poolesh kone bezaare roo bank. Az in heyvoonaa be vofoor daarim. Baba zamoone shah migoftan shah do taa jeeb daare, vaghti oon dotaa jeeb por shod dige baghiye poolaa be mellat mirese. In joonevaraa, jeebaashoon sooraakhe pori nadaare, generation be generation daahaati o goor kan o rozeh khoon, haalaa fekresho bokon hichki azash bekhaatere chand sat million euro ham soaal javaab nemikone. Inaa sirmooni nadaaran vaase hamin ham omidvaaram hich eskele o dakale nafti too iran dige kaar nakone yaa az beyn bere, chon har rooz, har daghighe ke az in keshvar naft o gaaz estekhraaj mishe, milliardhaaiye ke mire too jeebe inaa, va milliardhaaiye ke az generation haaye badiye iran kam mishe. In che bakhtakiye oftaade roo in mamlekat?

Too in mamlekat faghat dast o paaye kessi ro miboran ke aaftaabeh dozde kone o dastesh be jaai band nabaashe. Shah dozd baashi, milliard milliard bedozdi reis jomhoor o nakhost vazir ham mishi. Rahbaraan o vaziraane in mamlekat hame dozdan, hichki kakesham nemigaze.

 

[Zed e' Engelab]

آقای وزیر دوران خاتمی،از شدت قناعت در دوران وزارت سوار موتور می شد، اما از کیف او در آلمان، چک هفتاد میلیون دلاری کشف شده است!
حتما شنیده اید که در فرودگاه آلمان، از یک ایرانی، یک چک هفتاد میلیون دلاری کشف شده که او هیچ توضیحی برای منبع آن پول نداشته است. حال واشنگتن پست، کشف کرده که این شخص (که گویا اکنون در بازداشت است)، آقای طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد دولت خاتمی بوده است...! (منبع)


به یاد دارم که در آن زمان، هر موقع کسی از سیاست های اقتصادی دولت انتقاد می کرد، جواب اصلاح طلبان این بود که آقای وزیر (همین آقای مظاهری) با موتور به سر کار می زود و می آید، و از محافظ و خودروی دولتی استفاده نمی کند. +


به یاد دارم که یکی از روزنامه های اصلاح طلبان در آن زمان، چند بار در اینباره گزارش چاپ کرد و او را «وزیر موتور سوار» می خواند...!


این دقیقا همان نکته ای است که باید به آن خوب اندیشه شود، این دغل بازی های رژیم جمهوری اسلامی (چه اصلاح طلب و چه طرفداران خامنه ای) باید رسوا شود. احمدی نژاد اوایل دوران ریاست جمهوریش، می گفت غذای بیت المال را نمی خورد، و از خانه خود، قرمه سبزی به کاخ ریاست جمهوری می برد، اما دیدیم که چگونه کشور را به تاراج برد و تنها در دوران ریاست جمهوری او، هر ایرانی بیش از یکصد و پنجاه هزار دلار از دست داد...!


در جامعه ای که دمکراسی نباشد، انتخابات آزاد برگزار نشود و مطبوعات آزاد وجود نداشته باشد، فساد مالی سران حکومت، به بالاترین حد ممکن می رسد، چون کسی بر کار آنها نظارت نمی کند.

مظاهری البته سمت ریاست بانک مرکزی را نیز در سالهای بعد، به عهده داشته است. گفته می شود این چک، مربوط به پول شویی بوده است و در اینجا باید گفت، وای به حال آن کشوری که مدیر بانک مرکزی، خود در پول شویی دست دارد...!!

 

[alborz]

Hatman. Systematic corruption at its best.

The guy had to lie to German officers and tried his best to hid the money and now this ..

Khosh behale tarfdarhaye regime ke mitoonand inghage kham va goosale bashand and kehar chizi ro ghabool knonanad va deleshooon be yeki to 2ta maymoon khoosh bash

http://www.radiofarda.com/content/f12_mazaheri_check_venezuela/24894376.html

سفیر ایران در ونزوئلا: چک طهماسب مظاهری برای دستمزد کارگران بود



۱۳۹۱/۱۱/۱۸
سفیر ایران در ونزوئلا روز سه***شنبه ۱۷ بهمن گفت چک ۷۰ میلیون دلاری که مقام***های آلمانی در چمدان طهماسب مظاهری، رییس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی، یافته***اند قرار بود برای پرداخت دستمزد کارگران یک شرکت ایرانی در ونزوئلا استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، حجت***الله سلطانی، سفیر ایران در ونزوئلا در مصاحبه***ای با کانال تلویزیونی «گلوبوویژن» ونزوئلا گفت که این چک به ارزش ۳۰۰ میلیون بولیوار ونزوئلایی قرار بود برای هزینه***های شرکت «کِیسون» استفاده شود.

به گفته او این شرکت ساختمانی که مقر آن در تهران است مشغول ساخت هزاران واحد مسکونی برای دولت ونزوئلا است.

مقامات گمرک آلمان روز جمعه، ۱۳ بهمن، اعلام کردند که از چمدان یک مسافر ایرانی چکی به ارزش تقریبی «۷۰ میلیون دلار» کشف و ضبط کرده***اند و صاحب این چک بعدا طهماسب مظاهری معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، آقای مظاهری که ۲۱ ژانویه با پروازی از ترکیه به فرودگاه شهر دوسلدورف آمده بود در ابتدا به ماموران این فرودگاه گفته***بود که کمتر از ۱۰ هزار یورو (۱۳ هزار و ۶۴۴ دلار) به همراه دارد.

حال حجت***الله سلطانی، سفیر ایران در ونزوئلا می***گوید آقای مظاهری که به عنوان مشاور شرکت کیسون کار می***کند در حال انتقال پولی بوده که دولت ونزوئلا به این شرکت پرداخت کرده و چک آن به «امضای یکی از مدیران» در ایران رسیده***است.

به گفته او، این چک از سوی بانک دولتی ونزوئلا، «بانکوو دِونزوئلا»، صادر شده و قرار بود در همین بانک نقد شود.

توضیحات سفیر ایران پس از آن بیان شد که رهبران اپوزیسیون ونزوئلا از دولت هوگو چاوز خواستند تا توضیح دهد چک بانک دولتی ونزوئلا با این مبلغ در دست یک شهروند ایرانی چه می***کرده است.

آقای سلطانی گفت که طهماسب مظاهری هم***اینک در ایران است و در انتظار بازیابی چک ضبط***شده از طریق تلاش***های شرکت کیسون است.

مقام***های آلمانی اعلام کرده***اند که در حال انجام تحقیقات در مورد احتمال پول***شویی در ارتباط با این چک هستند و طی ماه جاری در خصوص این چک تصمیم می***گیرند.

سفیر ایران در ونزوئلا خبر داده است که شرکت کیسون پیش از این ۱۰ هزار خانه در ونزوئلا ساخته و هم***اینک ۱۷ هزار واحد مسکونی دیگر را در دست ساخت دارد.
​