Panama Papers

zoozanagheh

zoozanagheh

Bench Warmer
#1
Feb 6, 2005
2,327
304
#1
Journalists investigating a Panama-based firm, which sells offshore shell companies, purport to show corruption and questionable business practices of the world’s politicians, billionaires, entertainers, athletes, drug barons, and others.

https://www.youtube.com/watch?v=U10bR4IOkV4

There is a drawing of Ahmadi-nejad in one of the scenes in the clip, among other politician such as Putin & Assad, however I have not seen his name among the lists on the net yet.
 
zoozanagheh

zoozanagheh

Bench Warmer
#2
Feb 6, 2005
2,327
304
#2
I stand corrected, DW reports his name directly:

اغلب شرکت***های ایرانی ذکرشده در "اسناد پاناما" متعلق به دولت ایران بوده***اند. روزنامه آلمانی زوددویچه می***نویسد: یکی از مسئولان دفتر وکالت "موساک فونسکا" برای اطلاع از صاحبان اصلی شرکت***های ایرانی پرس***وجویی داشته که سرانجام یکی از همکاران***اش در لندن در یک ایمیل می***نویسد: "صاحب این شرکت***ها محمود احمدی***نژاد است".

http://www.dw.com/fa-ir/اسناد-پاناما-و-سیاستمدارانی-که-پولهایشان-را-خارج-کردند/g-19162968

(Third slide)

Countries mentioned here: Iran, Russia, Argentina, Iceland, Azerbaijan, Saudi, Qatar, Ukraine, UK, Egypt, Syria, UAE...
The list is longer than this if you look around the net, it also include (supposedly) Messi, FIFA's (ex-)officials like Platini
Messi and FIFA
 
Arash_Tombangir

Arash_Tombangir

Elite Member
#4
Jul 5, 2009
3,012
360
South Dakota
#4
Money rule bro, money rule!

The funny part starts now;
According To the Kremlin. -President Putin is the victim of a western plot designed to topple him through allegations members of his inner circle used an offshore tax haven. :)
 
zoozanagheh

zoozanagheh

Bench Warmer
#10
Feb 6, 2005
2,327
304
#10
A

AFRIRAN

IPL Player
#12
Jun 8, 2010
2,521
0
#12
first of all , it is a big leak but not that serious, being secretive doesnt mean is ilegal also, AN baraa door zadan tahrim estefaadeh kardeh , badbakht enghad too sari khordast ke zanjaani o Zarab khordan na een meimoon
 
Hooshmand

Hooshmand

Elite Member
#13
Oct 12, 2011
8,762
1,008
UK
#13
zoozanagheh thanks for sharing this interesting news.

I was getting really bored with the Pan Arab's emotional threads and essays
 
zoozanagheh

zoozanagheh

Bench Warmer
#14
Feb 6, 2005
2,327
304
#14
AFRIRAN said:
first of all , it is a big leak but not that serious, being secretive doesnt mean is ilegal also, AN baraa door zadan tahrim estefaadeh kardeh , badbakht enghad too sari khordast ke zanjaani o Zarab khordan na een meimoon
Click to expand...
Sure it may not be that serious when it comes to Iran as we have seen so many corruption cases and embezzlement, from Shahram Jazayeri & Sardar Rafighdoost to Khavari and Babak Zanjani, from zamin-khari and maskane X to sandogh-gharz-ol-hasane Y, from Sardar Mahsouli to sardar Hedayati, from AN & Rahimi gang to Larijani, Rafsanjani and Khamenei.... but still it matters as it would shed some lights on some of the hidden financial/political activities.

Internationally it is very serious, one prime minster is sacked (Iceland), one is still under pressure (UK), others are struggling to censor or divert attention (China, Russia), ... so I wold say the elites in many countries are shaken, however it would be the countries with democracy , rule of law where the leader/president is not equal to law and there is a separation of judiciary and executive branch, means for check and balances, and where a relatively free and independent media exists that would be impacted in short run.
 
Last edited:
zoozanagheh

zoozanagheh

Bench Warmer
#15
Feb 6, 2005
2,327
304
#15
AN's connection

رد پای ایران و "احمدی***نژاد" در اسناد پولشویی پاناما

در اسنادی که به نام "اوراق پاناما" معروف شده و در ارتباط با پولشویی برخی از رهبران جهان، چهره***های ورزشی و تبهکاران بین***المللی است، نام ایران و محمود احمدی***نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران نیز دیده می***شود.

به گزارش دویچه وله، بنا به تحقیقاتی که شبکه خبرنگاران بین***المللی انجام داده***، شرکت "موساک فونسکا" که مقر اصلی آن در پاناما است، با ایجاد شرکت***های فرضی و جعلی، برای مشتریان خود امکان پولشویی فراهم می***کرده است.

هیچیک از مسئولان شرکت موساک فونسکا حاضر به گفت***وگو با خبرنگاران نشده******اند. تنها شرکت موساک فونسکا با انتشار اطلاعیه***ای کوتاه گفته است که "تمامی فعالیت***های این شرکت در چارچوب قانون صورت گرفته است."

این شرکت در سال ۱۹۷۷ توسط یورگن موساک (مهاجر آلمانی) و رامون فونسکا در پاناما تاسیس شد. فعالیت***های این شرکت بر مبنای حفاظت کامل از مشتریان و خودداری از فاش کردن هویت آنان صورت می***گیرد.

شمار اسناد به دست آمده بالغ بر ۵/ ۱۱ میلیون صفحه است که اطلاعاتی را درباره بیش از ۲۱۵ هزار شرکت فرضی و جعلی فاش می***کند. بررسی***های اولیه***ی این اسناد نشان می***دهند که حدود ۱۴۰ سیاستمدار و مدیر برجسته از سراسر جهان در مظان اتهام پولشویی قرار دارند. در این میان نام ۱۲ رئیس***جمهور یا نخست***وزیر کشورهای جهان دیده می***شود که البته برخی از آنان در حال حاضر مسئولیت***های دولتی ندارند.

دست***کم سیاستمداران و مدیرانی از ۱۱ کشور جهان همچون ایران، آرژانتین، ایسلند، سوئیس، اوکراین، عربستان سعودی، روسیه، گینه، آلمان، سوریه و چین در این شبکه پولشویی نقش داشته***اند.

ایران و احمدی***نژاد در اسناد پاناما
بر اساس گزارش روزنامه آلمانی "زود دویچه"، در این مدارک نام افراد و شرکت***هایی وجود دارد که به***رغم تحریم***های گسترده***ی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، با جمهوری اسلامی معاملات تجاری داشته***اند. برخی از این افراد در فهرست تحریم***های بین***المللی قرار داشته***اند، اما از طریق شرکت***های فرضی و جعلی دست به معامله می***زده***اند.

بنا به این گزارش، بیشتر این معاملات مربوط به قراردادهای نفتی بوده است. اغلب شرکت***های ایرانی ذکر شده در این اسناد متعلق به دولت ایران بوده***اند. زوددویچه می***نویسد، یکی از مسئولان شرکت "موساک فونسکا" برای اطلاع از صاحبان اصلی شرکت***های ایرانی پرس و جویی داشته که سرانجام یکی از همکاران***اش در لندن می***گوید که "صاحب این شرکت***ها محمود احمدی***نژاد است".

نام افرادی نیز در این اسناد دیده می***شود که با کشورهای تحت تحریم همچون کره شمالی، روسیه، سوریه و زیمبابوه معامله داشته***اند.

به غیر از نام محمود احمدی***نژاد، اسنادی نیز از پولشویی سیاستمدارانی نظیر پترو پوروشنکو رئیس***جمهور اوکراین، زیگموندور داوید گونلاگسون نخست***وزیر ایسلند، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی، نواز شریف نخست***وزیر پاکستان به همراه فرزندانش (دو پسر و یک دختر) برملا شده است.

بنا به گزارش روزنامه گاردین، نام سیاستمدارانی همچون ایاد علاوی وزیر پیشین کشور عراق، علا مبارک پسر حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر، هشت عضو سابق دفتر سیاسی حزب کمونیست چین، شش تن از اعضای مجلس اعیان بریتانیا، برخی از نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز دیده می***شود.
​
 
zoozanagheh

zoozanagheh

Bench Warmer
#16
Feb 6, 2005
2,327
304
#16
Iran-Contra connection:

رد ماجرای "ایران-کنترا" در اسناد پاناما

دویچه وله، افشاگری***های نشریه آلمانی زوددویچه سایتونگ از "اسناد پاناما" همچنان ادامه دارد. این روزنامه روز سه***شنبه (۱۲ آوریل / ۲۴ فروردین) در تازه***ترین شماره خود به استفاده***ی گسترده***ی جاسوسان آمریکا از خدمات شرکت موساک فونسکا در پاناما پرداخته است.

به نوشته این روزنامه جاسوسان آمریکا با کمک موساک فونسکا دست به تاسیس شرکت***های استتاری می***زدند تا بر عملیات خود پرده بگذارند. گفته می***شود که برخی از مشتریان موساک فونسکا کسانی بوده***اند که به عنوان واسطه برای سرویس مخفی آمریکا (سیا) فعالیت می***کرده***اند.

زودویچه در گزارش خود در این راستا از جمله به نقش احتمالی این شرکت پانامایی در ماجرای ایران – کنترا (ایران گیت) در دهه هشتاد میلادی اشاره می***کند.

این ماجرا به معامله تسلیحاتی جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل در اواسط دهه هشتاد میلادی برمی***گردد. واشنگتن در جریان این ماجرا در تلاش بود که از نفوذ ایران در آزادسازی گروگان***های آمریکایی در لبنان بهره برد و در ازای آن، قطعات جنگی و تسلیحات نظامی در اختیار ایران قرار دهد.

از آن گذشته، پول فروش این تسلیحات به***طور پنهانی به ضدانقلابیون نیکاراگوئه (کنترا) داده می***شد. کنگره آمریکا در آن زمان کمک مالی به شورشیان نیکارگوئه را منع کرده بود. این ماجرا پس از برملا شدن به بزرگ***ترین رسوایی پس از ماجرای واترگیت بدل شد و حتی به ماجرای "ایران گیت" شهرت یافت.

روزنامه***نگاران زوددویچه سایتونگ در حین تحقیقات و بررسی اسناد پاناما به جزییات تازه***ای برخورده***اند که احتمالا به ماجرای ایران – کنترا مرتبط هستند. در این اسناد نام دو تن از مظنونان این ماجرا به چشم می***خورد. یکی از آنها فرهاد عظیما است؛ بازرگانی ساکن ایالت میسوری در آمریکا که در زمینه کرایه و لیزینگ هواپیما فعالیت دارد.

طبق گزارش زوددویچه هواپیمای حامل تسلیحات که در سال ۱۹۸۶ در جریان ماجرای ایران***−***کنترا در تهران فرود آمد، در آمریکا ثبت شده و ظاهرا به فرهاد عظیما و شرکتش تعلق داشته است. عظیما ادعا کرده که از استفاده***ی سازمان سیا از هواپیمای او برای ارسال تسلیحات به ایران بی***اطلاع بوده و بر بی***گناهی خود در ماجرای ایران−کنترا تأکید دارد.

نام فرهاد عظیما اما در اسناد پاناما آمده است. او در سال ۲۰۰۰ به شرکت موساک فونسکا سفارش تأسیس شرکتی استتاری تحت نام AlG Limited در جزایر وریرجین بریتانیا را داد که ظاهرا قرار بوده شعبه***ای از شرکت آمریکایی Avitaion Leasing Group در ایالت میسوری باشد. این شرکت ۶۰ دستگاه هواپیما به منظور کرایه و لیزینگ در اختیار دارد.

استفاده از شبکه***ای گسترده

۱۳ سال پس از این ماجرا دست***اندرکاران موساک فونسکا متوجه می***شوند که احتمالا با فردی فعال در محافل جاسوسی سرو کار دارند.

آنان به گزارش***هایی برمی***خورند که نمایانگر ارتباط عظیما با سازمان سیا است. او ظاهرا در اواخر دهه هفتاد میلادی به یک شرکت خدمات هوایی به نام Eatsco کمک کرده تا به لیبی اسلحه برساند. شرکت مزبور به شماری از جاسوسان پیشین سازمان سیا تعلق دارد.

به نوشته زوددویچه، دست***اندرکاران موساک فونسکا که با پی بردن به این جزییات ناآرام شده***اند، از یکی از معاونان عظیما می***خواهند که هویت او را تایید کند، اما پاسخی دریافت نمی***کنند. موساک فونسکا اما ظاهرا تأکیدی بر پیگیری ماجرا ندارد و از دنبال کردن قضیه صرف نظر می***کند.

یک بار دیگر هم نام عظیما سال ۲۰۱۱ در شرکت مشاوره***ای موساک فونسکا به چشم می***خورد که به عنوان مدیر مشترک شرکتی به نام Eurasia Aviation Holdings Limited ثبت شده است. مدیر دیگر این شرکت فردی به نام هوشنگ حسین***پور معرفی شده که او هم از فعالان در عرصه خدمات هوایی و لیزینگ و کرایه***دادن هواپیما است. بعدتر آمریکا حسین***پور را متهم به نقض تحریم******ها علیه ایران کرد و شرکت Eurasia Aviation Holdings Limited هم ادعا کرد که نام وی اشتباهی در فهرست مدیران این شرکت ذکر شده است.

استفاده از شبکه***ای گسترده

۱۳ سال پس از این ماجرا دست***اندرکاران موساک فونسکا متوجه می***شوند که احتمالا با فردی فعال در محافل جاسوسی سرو کار دارند.

آنان به گزارش***هایی برمی***خورند که نمایانگر ارتباط عظیما با سازمان سیا است. او ظاهرا در اواخر دهه هفتاد میلادی به یک شرکت خدمات هوایی به نام Eatsco کمک کرده تا به لیبی اسلحه برساند. شرکت مزبور به شماری از جاسوسان پیشین سازمان سیا تعلق دارد.

به نوشته زوددویچه، دست***اندرکاران موساک فونسکا که با پی بردن به این جزییات ناآرام شده***اند، از یکی از معاونان عظیما می***خواهند که هویت او را تایید کند، اما پاسخی دریافت نمی***کنند. موساک فونسکا اما ظاهرا تأکیدی بر پیگیری ماجرا ندارد و از دنبال کردن قضیه صرف نظر می***کند.

یک بار دیگر هم نام عظیما سال ۲۰۱۱ در شرکت مشاوره***ای موساک فونسکا به چشم می***خورد که به عنوان مدیر مشترک شرکتی به نام Eurasia Aviation Holdings Limited ثبت شده است. مدیر دیگر این شرکت فردی به نام هوشنگ حسین***پور معرفی شده که او هم از فعالان در عرصه خدمات هوایی و لیزینگ و کرایه***دادن هواپیما است. بعدتر آمریکا حسین***پور را متهم به نقض تحریم******ها علیه ایران کرد و شرکت Eurasia Aviation Holdings Limited هم ادعا کرد که نام وی اشتباهی در فهرست مدیران این شرکت ذکر شده است.

یکی دیگر از کسانی که نامشان در اسناد پاناما به چشم می***خورد، عدنان خاشقجی، دلال اسلحه و تاجر میلیاردر سعودی است که در ماجرای ایران***−کنترا نقشی موثر داشت. در اسناد پاناما نام خاشقجی در ارتباط با چند شرکت استتاری آمده که او از آنها در بین سال***های ۱۹۸۰ و دهه نخست قرن جاری استفاده می***کرده است.

زود دویچه در پایان گزارش خود می***نویسد که شرکت***های استتار***یی که افراد حقیقی و حقوقی با کمک دفتر وکالت موساک فونسکا دائر کرده***اند به آنها کمک کرده که زندگی دوگانه***ای داشته باشند و تخلفات احتمالی***اشان پنهان بماند.

گزارش از جمله به فرهاد عظیما اشاره می***کند که به رغم نشانه***های متعدد از شرکتش در خرید و فروش***های بحث***انگیز تسلیحاتی، تخلف احتمالی***اش به دلیل همین شرکت***ها قابل اثبات نبوده است. عظیما هم***چنین از چهر***ه***های شناخته***شده که روابطی با سیاستمداران شاخص آمریکا دارند به شمار می***آید و حامی انتخاباتی نامزدهای دمکرات و جمهوریخواه بوده است. زود دویچه از حضور بیل کلینتون در سال ۱۹۹۶ در جشن تولد عظیما خبر داده است و می***افزاید که کلینتون در کارزار انتخاباتی***اش از حمایت مالی او برخوردار بوده و در حال حاضر هم عظیما حامی مالی هیلاری کلینتون است.

رونامه***نگاران زوددویچه در جریان بررسی***های خود به موارد متعدد دیگری برخورده***اند که نمایانگر استفاده شبکه***های جاسوسی و اطلاعاتی از واسطه***هایی است که مشتری موساک فونساک بوده***اند تا با کمک آنها عملیات گوناگون پنهان نگه داشته شود.


​
 
You must log in or register to reply here.